มาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ความรู้ระดับกลาง สำหรับ Front Line

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 คุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานตรวจสอบ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ความรู้ระดับกลาง สำหรับ Front Line”  โดยมี คุณกรุณา เหมือนเตย ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ Front Line ในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CFT เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในเชิงลึก (EDD) รวมถึงเทคนิคในการเจรจากับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และการเตรียมความพร้อมภายในธนาคาร เพื่อรองรับการตรวจประเมินของ ปปง.  โดยธนาคารได้เชิญนายพีระยุทธ เดชาภินันท์  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการป้องกันการฟอกเงินในสถาบันการเงินหลายแห่ง และวิทยากรจากฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยาย