การคัดเลือกลักษณะการตรวจจับธุรกรรม (Scenario) ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

             เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 คุณกมลภพ วีระพละ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบและกำกับให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคัดเลือกลักษณะการตรวจจับธุรกรรม (Scenario) ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน ฯลฯ" โดยมีคุณสุดารัตน์ พันธุมจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนา ให้แก่ตัวแทนจาก ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  ทั้งนี้การจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจทั้งหลักการและโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นสากลของระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและเข้าใจสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีกำหนดจัดสัมมนาวันที่ 22 มิถุนายน และวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา